¿Cómo Prevenir? el Lavado de Activos

 

El lavado de activos en Ecuador es sancionado con pena privativa de libertad de hasta 13 años y multa equivalente al duplo del monto de los activos objeto del delito, comisio, disolución y liquidación de la persona jurídica creada para la comisión del delito (Art 317. Código Orgánico Integral Penal)

 

Consejos


  • NUNCA  prestes tu nombre, firma, documentos o cuenta bancaria.


  • NO PERMITAS que usen tu empresa o negocio para que laven activos de origen ilícito.


  • DESCONFÍA de quienes te propongan negocios fáciles.


  • CERCIÓRATE de la procedencia del dinero y de los bienes con los que vas a negociar.

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